中国石化中原油气高新股份有限公司 以下简称“公司” 第一届董事会第八次 会议于2000年12月12日在河南省濮阳市中原石油勘探局三楼会议室召开。董事会13 名董事有10名参加了会议,董事武国顺委托董事李洪海代为出席会议。监事会7名监 事有6名列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。 董 事长刘锦信委托董事李宗信主持了本次会议,经表决,会议做出以下决议：

    一、审议并通过了关于调整公司董事会成员的议案。

    会议同意刘锦信先生因工作调动原因辞去公司董事长职务的申请。

    会议同意刘锦信先生因工作调动原因辞去公司董事职务的申请, 根据公司第一 大股东中国石油化工股份有限公司的提议,同意刘恩学先生为公司董事候选人。

    公司关于调整董事会成员的议案尚须提交股东大会审议批准。

    二、会议决定于2001年1月14日上午9：00在河南省濮阳市中原路277 号公司办 公楼三楼会议室召开公司2000年度第一次临时股东大会。

    特此公告

    附：刘恩学先生基本情况

    刘恩学,男,50岁,1986年8月毕业于河南大学政治专业,大专学历,高级工程师。 曾任胜利油田3287钻井队副政治指导员、政治指导员, 胜利油田钻井指挥部钻井一 大队副政治教导员,指挥部党委副书记,胜利油田东濮石油勘探会战指挥部临时党委 副书记兼政治部主任、胜利油田东濮钻井指挥部党委副书记、副指挥, 中原石油勘 探局勘探指挥部党委副书记、副指挥、勘探公司党委书记,局党委副书记。1997年1 月调江汉石油管理局,先后任党委书记,局长、党委书记兼江汉石油钻头股份有限公 司董事长,局长、分公司经理、党委副书记。2000年10 月任中原石油勘探局局长、 中原油田分公司经理、党委副书记。