中国石化中原油气高新股份有限公司2001年7月20 日第一届董事会第十四次会 议决定，于2001年8月23日召开2001年度第二次临时股东大会， 现将有关事项通知 如下：

    1、时间：2001年8月23上午10：30—12：00。

    2、地点：中原油田宾馆中二楼会议室。

    3、会议议题：

    （1）审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    （2）审议关于公司符合配股条件的议案

    （3）审议关于2001年度公司配股方案的议案。

    （4）审议关于2001年公司配股募集资金投资项目可行性的议案。

    4、出席会议人员：

    (1)凡2001年8月16日下午深交所收市后， 在深圳证券登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师须出席本次股东大会。

    5、出席会议登记办法：

    (1)公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席， 法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授 权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    (2)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。 个人 股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记。

    (4)登记时间2000年8月16日上午9：00－下午5：00。

    6、其他事项：

    (1)鉴于本次配股募集资金项目尚在国家有关部门审批之中， 具有一定的不确定 性，故特召开本次临时股东大会，审议配股的有关事项。

    (2)本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；

    (3)联系人：陈助军、张东方

    (4)联系电话：0393－4893830 传真：0393－4893831