中国石化中原油气高新股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年7 月 20日在河南省濮阳市公司机关办公楼B楼2楼会议室召开，会议由公司董事长刘恩学 先生主持，出席公司的董事有刘恩学、李宗信、黄泽贵、李洪海、吴全顺、郝春山、 母育泸、陈金良、武国顺，董事蒋永富、姜福耀委托董事李洪海、董事乜从风、刘 成林委托董事郝春山代为出席了会议。监事会七名监事有六名列席了会议，会议合 法有效。会议审议通过了《关于购买资产的议案》，关联董事刘恩学、李宗信、蒋 永富、姜福耀、乜从风在表决时没有参与表决，现根据深圳证券交易所《股票上市 规则》的有关规定，对该项交易单独公告如下：

    一、概要

    为了减少公司关联交易，提高公司对油水井的维护能力，达到多产油气提高效 益的目的，公司决定购买中国石油化工股份有限公司中原油田分公司部分修井设备， 组建公司采油四厂作业大队。本次购买协议签署日期为：2001年6月10日， 签署地 点为河南省濮阳市。该协议于2001年7月20 日经公司第一届董事会第十三次会议审 议批准生效。

    交易双方的基本情况

    1、出售方：中国石油化工股份有限公司中原油田分公司

    营业场所：河南省濮阳市中原路277号

    负责人：刘恩学

    经营范围：石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工化纤及其他 化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、 应用。

    2、购买方：中国石化中原油气高新股份有限公司

    企业类型：股份有限公司（上市）

    法定代表人：刘恩学

    经营范围：石油、天然气资源的勘查、开采、综合利用和产品销售；天然气管 道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售。

    二、交易双方的关联关系

    中国石油化工股份有限公司中原油田分公司是中国石油化工股份有限公司之分 公司，中国石油化工股份有限公司是本公司第一大股东，持有本公司6.12亿股，占 公司总股本的75％，因此本次交易为关联交易。

    三、出售资产的基本情况

    拟购买的资产为通井机、修井井架、特种车辆及作业辅助设备等固定资产。该 等资产性能良好。截止2001年2月28日，账面资产原值2749.594605万元，帐面资产 净值1331.075803万元。北京中证评估有限责任公司对上述资产进行了评估， 并出 具了中证评报字[2001〗第035号资产评估报告。根据该资产评估报告，该等资产截 止2001年2月28日评估值为1323.55万元。

    四、交易金额及支付方式

    公司以2001年2月28日该等资产的评估值1323.55万元作为交易价格。于协议生 效后60日内以现金方式支付价款。

    五、本次关联交易对本公司的影响

    1、有利于公司生产的统一指挥，及时对各类出现运行故障的油水井进行修理。

    2.可减少关联交易。

    3. 可减少公司作业劳务费的开支，降低公司的生产成本。 预计每年可节约作 业费用600万元。

    六、该项关联交易的公平性

    本次资产购买完成后，将减少与控股股东的关联交易，降低成本，改善管理。 购买价格的确定依据由具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告，定 价公平合理。公司董事会认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益。