中国石化中原油气高新股份有限公司公司（下称“公司”）第一届董事会第十 四次会议于2001年7月20日在河南省濮阳市公司机关办公楼B楼二楼会议室举行。会 议由公司董事长刘恩学先生主持。公司董事会共十三名董事，出席会议的有刘恩学、 李宗信、黄泽贵、李洪海、吴全顺、郝春山、母育泸、陈金良、武国顺，董事蒋永 富、姜福耀委托董事李洪海，董事乜从风、刘成林委托董事郝春山代为出席会议； 公司监事会七名监事有六名列席了会议。

    第一届董事会第十四次会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    （一）前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证监会证监发行字[1999]113号文件批准，本公司于1999年9月10日采用 上网定价方式向社会公开发行A股股票17,000万股，实际募集资金人民币80,580 万 元。上述募集资金于1999年9月25日全部到位，已业经中洲会计师事务所中洲(1999) 发字第156号《验资报告》验证。

    （二）招股说明书承诺投资项目及变更情况

    本公司于1999年9月1日签署的招股说明书中披露前次募集资金使用计划如下：

　　　                            金额单位：人民币万元

    项       目                    计划投资          备  注

    1、文南油田开发建设             51,101    [97]中油计字第654号文件立项

    2、天然气开发建设               20,824    [97]中油计字第655号文件立项

    3、第三气体处理厂改扩建工程     19,748    [97]中油计字第675号文件立项

    4、轻烃深加工处理工程            6,070    [97]中油计字第676号文件立项

    合   计                         97,743

    以上投资项目，募集资金不足部分通过银行贷款解决。

    （三）前次募集资金实际使用情况

      　　　                                金额单位:人民币万元

    项     目                     计划投资              实际投资

　　　                                         1999        2000

    　                                         年度        年度

    1、文南油田开发建设            51,101      28,581     23,535

    2、天然气开发建设              20,824       4,642     15,375

    3、第三气体处理厂改扩建工程    19,748       2,463     13,138

    4、轻烃深加工处理工程           6,070         301        656

    合   计                        97,743      35,987     52,704


    项     目                                            完工进度

    　                          2001年1－6月  投资总额

　　1、文南油田开发建设                          52,116     完成

    2、天然气开发建设                            20,017     完成

    3、第三气体处理厂改扩建工程     2,410        18,011  基本完成

    4、轻烃深加工处理工程           1,790         2,747     45％

    合   计                          4200        92,891

    　 1、募集资金承诺使用投资项目与实际投资项目未发生变更；

    2、实际投资总额92,591万元，其中募集资金80,580万元，自筹资金12,011 万 元。

    3、第三气体处理厂改扩建工程，主体工程已于2001年5月建成投产，部分工程 款尚未支付，尚未办理竣工结算手续。

    4、轻烃深加工处理工程项目1998年得到中国石油天然气总公司批准，1999年9 月募集资金到位，项目实施依据的生产和技术条件发生了变化。本着为股东负责的 态度，公司对该项目重新进行了论证，通过了改进技术、优化工艺，将总投资金额 调整为3887万元。目前该项目正在抓紧施工，预计今年下半年能够建成投产。项目 建成后，预计形成年产轻烃深加工产品25000吨的能力，实现年销售收入6225万元， 年均利润2064万元。项目投资调整的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议 通过，提交2001年第一次临时股东大会审议。

    5、文南油田开发建设项目1999年至2001年6月共计生产原油44.59万吨,生产天 然气2.36亿立方米;天然气开发建设项目1999年至2001年6月共计生产天然气1.87亿 立方米,生产原油1.25万吨,均产生了良好的经济效益。

    （四）披露事项说明

    本公司上述前次募集资金实际使用情况与历年年度报告及历次披露于其他媒体 的有关信息披露文件内容相符。

    二、审议通过了关于公司符合配股条件说明的议案。

    公司根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》及有关配股的其他规定， 对照公司实际情况，认为实施2001年增资配股符合国家证券监管部门关于配股的规 定，具备了申请配股的资格。

    三、审议通过了公司2001年度配股方案的议案。

    根据中国证监会《上市公司发行新股管理办法》的要求，经认真检查认为，公 司各项条件已达到配股要求，为公司的进一步发展，本公司拟于2001年实施配股。

    （一）配股比例及本次配股的配售总额

    本次拟向中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东以 2000 年末总股本 68000万股为基数，按照每10股配售3股的比例，即以目前总股本81600万股为基数， 按照每10股配售2.5股的比例配售。其中国有法人股可配售数量为15300万股，国有 法人股股东的最终配售方式、配售数量待征询国有法人股股东意见后确定。社会公 众股可配售数量为5100万股，社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购。

    2、配股价格及定价方法

    本次配股价格暂定为每股人民币10－15元。

    配股价格的定价方法：

    1）参考本公司股票市场价格及市盈率状况；

    2）本次募集资金投资项目的资金需求量；

    3）不低于本公司每股净资产的原则；

    4）与承销商协商一致的原则。

    3、本次配股募集资金投向

    1）投资38476万元实施已开发气田（藏）提高采收率项目；

    2）投资17392万元进行新建天然气产能项目；

    3）投资34276万元实施文南油田文88块扩建产能项目；

    4）投资19958万元实施天然气汽车加气站网络工程项目。

    本次募集资金如有剩余，将用于补充公司流动资金；如有不足，由本公司自筹 补足。

    4、本次配股预案的有效期限：本次配股预案自2001 年第一次临时股东大会通 过之日起一年内有效。

    5、授权事宜

    提请公司股东大会授权董事会在本次配股预案有效期内全权办理与本次配股有 关的具体事项。有关本次配股的方案须经股东大会表决通过后，报中国证监会郑州 特派员办事处初审，并报中国证监会核准后实施。

    四、审议通过了公司2001年配股募集资金投资项目的可行性议案。

    为加大天然气资源开发力度、壮大油气主业、培育新的利润增长点，增强公司 的盈利能力，公司拟通过配股募集资金，实施已开发气田（藏）提高采收率、新建 天然气产能、文南油田文88块扩建产能、天然气汽车加气网络工程等四个项目，总 计投资110102万元，项目的基本情况为：

    （一）已开发气田（藏）提高采收率项目。面对市场需求的迅速增长，公司决 定在隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23、文24、文96、文186、 濮城南区气顶 和文南气顶等6个气田（藏）已探明的资源，通过采取气田（藏）调整、挖潜， 地 面集输系统管网调整优化、采气工艺新技术应用等措施，提高采收率，增加可采储 量。

    项目总投资38476万元，计划动用天然气地质储量205.78×108m3，含气面积33. 1km2。主要工作量有：部署新钻调整井11口，利用油田低效报废井改采气井51口， 侧钻井6口，补孔压裂11口，排液采气措施630井次。地面建设主要有配套建设集气 站9座，改造气体增压站3座。项目实施后六个区块平均提高采收率13.8％，可新增 可采储量28.32×108m3，新增年产天然气能力2.42×108m3，采气速度提高1.1个百 分点。

    通过项目实施可以充分利用地下资源，满足市场对天然气产量的需求；同时可 以积累气田开发经验和发展配套挖潜技术，为国内相似气田的开发提供借鉴，为国 家和公司创造更多的经济效益。项目投资回收期4.9年，年均投资利润率16.26％。

    （二）新建天然气产能项目。公司对近几年滚动勘探开发成果和已探明未动用 储量评价的基础上，在隶属公司登记开发区内的东濮凹陷文23沙四1－2气藏和户部 寨气藏进行新区产能建设。

    项目总投资17392万元，文23沙四1－2 气藏和户部寨气藏两个区块动用天然气 地质储量分别为14.9×108m3和26.21×108m3， 共动用天然气地质储量 41. 11 × 108m3，含气面积17.9km2。投入主要工作量有：两个气藏各新钻气藏开发井6 口， 钻井总进尺分别为1.83和2.16万米，各利用老井2口；地面建设主要有集气站2座， 集气管线及相关的配套设施。本项目实施后可建成年产天然气能力1.81×108m3 ， 其中新建产能1.40×108m3，2003年天然气产量可达到1.39×108m3，新增天然气可 采储量18.54×108m3。项目投资回收期为2.6年，年均投资利润率30.61％。

    （三）文南油田文88块扩建产能项目。为了给予股东更好的回报，公司决定抓 住油价高企的有利时机，将文88块整体投入注水开发。

    项目总投资34276万元，计划动用石油地质储量887×104t，含油面积3.9km2， 建成年生产能力14.85×104t，稳产4年。设计井数41口，其中新钻井22口，钻井总 进尺8.8×104 m；生产井数30口，注水井11口。地面建设依托已建设施，配套建设 10井式计量站2座。本项目实施后最终采收率27％，年产油量14.85万吨，项目投资 回收期4年，年均投资利润率33.55％。

    （四）天然气汽车加气站网络工程。压缩天然气、液化天然气作为汽车燃料， 以其价廉、安全、资源丰富等原因成为目前我国首选的清洁汽车燃料，因此公司决 定利用自身天然气资源优势，实施天然气汽车加气站网络工程项目，大力发展天然 气汽车加气这一新兴产业。

    项目总投资19958万元，计划在濮阳、东明、开封、郑州、济南、泰安、德州、 聊城、荷泽等城市建设CNG加气站39座，日加气规模38.4万立方米。 工程方案考虑 了拟建站城市的具体情况，设计了A型独立站、B型独立站、母站、子站等4 种类型 加气站，分别采用不同的生产工艺流程，能够保证正常生产，节省投资。项目实施 后，可实现年销售收入26488万元，净利润3606万元，内部收益率21.51％。

    由于该项目与公司参股的河南中原绿能高科有限责任公司存在业务关系，提请 股东大会授权董事会处理该项目的具体实施事宜。

    五、审议通过了召开2001年度第二次临时股东大会的议案。

    上述第一、二、三、四项议案需提交2001年度第二次临时股东大会审议通过。

    特此公告

    

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

    二○○一年七月二十日