本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化中原油气高新股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2005年11月6日以电话、传真方式发出，2005年11月18日以传真方式召开，公司董事会13名董事全部参加了表决，公司监事也参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经认真审议，全体董事投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。(详见关联交易公告)表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司关于召开2005年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告