中原油气_公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2005年9月16日上午

2、召开地点：河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孔凡群先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：股东及代理人2人、代表股份61969.5万股，占公司有表决权总股份70.85%。

2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东及代理人1人、代表股份4.5万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02%。

四、提案审议和表决情况

经以记名投票方式逐项表决形成如下决议：

(一)审议通过了关于董事会换届选举的议案。以累积投票方式，选举产生公司第三届董事会董事、独立董事。

1、选举孔凡群先生为公司第三届董事会董事。

同意61969.5万票，同意票占出席会议有效表决权的100%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意4.5万票，同意票占出席会议的社会公众股有效表决权的100%。

2、选举刘岩先生为公司第三届董事会董事。

3、选举刘一江先生为公司第三届董事会董事。

4、选举孙清德先生为公司第三届董事会董事。

5、选举蒋永富先生为公司第三届董事会董事。

6、选举王寿平先生为公司第三届董事会董事。

7、选举焦大庆先生为公司第三届董事会董事。

8、选举李洪海先生为公司第三届董事会董事。

9、选举郭尚平先生为公司第三届董事会独立董事。

10、选举金毓荪先生为公司第三届董事会独立董事。

11、选举杨沛霆先生为公司第三届董事会独立董事。

12、选举曾凡焯先生为公司第三届董事会独立董事。

13、选举文宗瑜先生为公司第三届董事会独立董事。

公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

(二)审议通过了关于监事会换届选举的议案。以累积投票方式，选举产生公司第三届监事会股东代表监事。

1、选举王亚钧先生为公司第三届监事会监事。

2、选举向谷峰先生为公司第三届监事会监事。

3、选举李恩洲先生为公司第三届监事会监事。

4、选举韩玉柱先生为公司第三届监事会监事。

以上4名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王合芬先生、徐国安先生、陈仕杰先生共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事简历详见2005年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京众鑫律师事务所

2、律师姓名：李晓松

3、结论性意见：

北京众鑫律师事务所李晓松律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

二○○五年九月十六日

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