中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第十一次会议于2005年8月6日在郑州公司办公楼会议室举行。会议由监事会主席王亚钧先生主持。公司监事会7名监事，出席会议的有王亚钧、陈绍华、刘树清、袁守民；监事李恩洲、张立杰委托监事刘树清出席会议并行使表决权；监事向谷峰委托监事袁守民出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经认真审议研究，全体监事举手表决，形成以下决议：

    1、审议并通过了2005年半年度报告及摘要。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过了监事会换届选举的议案。

    公司第二届监事会将于2005年9月任期届满，根据《公司章程》规定,本届监事会提名王亚钧、向谷峰、李恩洲、韩玉柱为公司第三届监事会股东代表监事候选人，职工代表监事王合芬、徐国安、陈仕杰已经职工代表大会民主选举产生。股东代表监事候选人在提交2005年第一次临时股东大会审议通过后与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。(简历附后)

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会通过对公司2005年上半年的生产经营情况进行严格检查认为：

    2005年上半年公司在生产经营方面能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，公司半年度财务报告客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益，以及侵犯股东权益的行为。

    特此公告

    附：股东代表监事候选人简历

    王亚钧先生：1956年11月出生，大学文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局人事劳资处副处长，党委组织部副部长、人事处副处长， 党委组织部部长。2004年6月至今任中原石油勘探局党委副书记、纪委书记、工会主席，2004年10月任公司监事会主席。向谷峰先生：1963年1月出生，大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局钻井工程五公司总会计师，会计核算中心第九会计核算处处长，计划财务处副处长，中原油田分公司计划财务部副主任，2002年4月至今任中原油田分公司财务资产部主任。公司第二届监事会监事。

    李恩洲先生：1954年12月出生，大学文化，高级政工师。曾任中原石油勘探局纪委、监察处办公室主任、纪检监察三室主任，局纪委副书记、监察处处长、中原油田分公司监察部主任，局审计中心(中原油田分公司审计部)主任、党委书记，2004年12月至今任中原石油勘探局纪委副书记、监察处处长。公司第一、二届监事会监事。

    韩玉柱先生：1965年2月出生，大学文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局钻井一公司副经理、党委委员，上海中原油田国际石油实业有限公司财务总监，中国石化西部勘探指挥部计划财务处处长，2004年12月至今任中原石油勘探局审计处处长，审计中心主任、党委书记。

    职工代表监事简历

    王合芬先生：1953年7月出生，大专文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四厂副厂长，物资供应处经理、党委副书记，中原油气高新股份有限公司采油四厂厂长、党委副书记，公司副经理兼采油四厂厂长、党委副书记，2005年6月至今任中原油气高新股份有限公司采油四厂党委书记、副厂长。

    徐国安先生：1953年9月出生，大学文化，高级政工师。曾任中原石油勘探局油气集输公司党委副书记，天然气产销总厂党委副书记，2000年9月至今任中原油气高新股份有限公司天然气产销厂党委书记。

    陈仕杰先生：1955年8月出生，大专文化，高级政工师。曾任中原石油勘探局油气集输公司纪委书记、副经理，天然气产销总厂副厂长、纪委书记，中原油气高新股份有限公司华大利精细化工厂党委书记、天然气化工厂党委书记，2002年4月至今任中原油气高新股份有限公司天然气处理厂党委书记。