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    海南欣龙无纺股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月23日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室召开。出席会议的股东及代理人共6名，代表股权165,000,000股，占公司有表决权总股本的73.17%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0 股。

    二、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    六、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    七、审议通过《关于公司2003年度会计师事务所续聘议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    八、审议通过《关于聘任朱雪松先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    九、审议通过《关于免去冯寿门先生董事职务的议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    十、审议通过《关于同意吕烈铮先生辞去监事及监事长职务的议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    十一、审议通过《关于增补冯寿门先生为监事的议案》

    同意：165,000,000股，占到会有表决权股份总数的100% ；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    特此公告

    

海南欣龙无纺股份有限公司

    二OO三年六月二十四日