致:海南欣龙无纺股份有限公司
    海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派涂显亚律师出席公司二OO二年度第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)(以下简称“规范意见”)、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性,进行了认真的审查,现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会决定于2002年9月24日召开公司2002年度第二次临时股东大会,并于2002年 8月19日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次大会的公告,本次大会于2002年9月24日在海口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开,会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开符合法律、法规的相关规定。
    二、 出席本次大会人员的资格
    出席本次大会的股东(含股东代表)共4人,代表股份15831.75 万股,占公司股份总额225,50万股的70.21%,公司董事、监事、高级管理人员等亦出席了会议。
    经本所律师验证,上述出席会议的会议人员资格均合法有效。
    三、 新议案的提出
    在本次大会,出席股东未提出新议案。
    四、 本次股东大会的表决程序:
    本次大会的出席股东以记名方式表决。审议通过了:
    1、《公司第一届董事会换届议案》;
    2、《公司第一届监事会换届议案》;
    3、《关于董事会董事津贴的议案》;
    4、《关于监事会监事津贴的议案》;
    5、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    6、《关于变更公司名称的议案》。
    经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
    五、 结论意见
    本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。
    
海南方圆律师事务所    见证律师 :涂显亚
    2002年9月24日