海南欣龙无纺股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月23日下午3∶00在海 口市滨海大道69号宝华海景酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共5名, 代表股权150,000,000股,占公司有表决权总股本的73.17%,符合《公司法》及《 公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事务所 涂显亚律师现场见证,以记名投票表决方式通过了以下决议:
    一、会议以15,000万股(占比100%)同意,0股反对, 0 股弃权, 通过了公司 2000年度董事会工作报告;
    二、会议以15,000万股(占比100%)同意,0股反对, 0 股弃权, 通过了公司 2000年度监事会工作报告;
    三、会议以15,000万股(占比100%)同意,0股反对, 0 股弃权, 通过了公司 2000年度财务决算报告;
    四、会议以146,205,000股(占比97.47%)同意,0股反对,3,795,000股(占比2. 53%)弃权,通过了公司2000年度利润分配预案:
    公司2000年度会计报表业经深圳华鹏会计事务所审计,经审计确认,公司本年 度实现净利润15,384,795.85元,按公司章程规定,从净利润中提取10 %法定公积 金1,538,479.59元,提取5%的法定公益金769,239.80元,提取任意公积金3, 076 ,959.17元,三项合计提取盈余公积5,384,678.56元,加年初未分配利润 26, 898 ,364.70元,本年度可供股东分配的利润为:36,898,481.99元。
    由于公司募股项目中的薄型涤纶纺粘无纺布生产线经技术重新论证,原设计生 产能力已由年产3500吨纺粘无纺布提高到年产12,000吨规模,投资资金及配套流动 资金相对不足,且水刺二线经内部技改后产能将大幅提高,亦急需补充流动资金, 故此,本年度利润分配方案为:不分配也不转增股本。
    五、会议以146,205,000股(占比97.47%)同意,0股反对,3,795,000股(占比2. 53%)弃权,通过了关于对募股资金投向进行内部调整的议案:
    公司于1999年9月8日向社会公开发行股票5500万股,募集资金31,900万元,扣 除发行费用,实际募集资金为30,371万元,截止2000年12月31日,公司已投入募股 项目资金为14,754.6万元,占募集资金总额的48.6%。募集资金使用余额为15,616. 4万元。
    本着提高资金利用效益,对股东负责的原则,决定将募股资金投向作如下调整:
    1.水刺二线原计划使用募股资金7490.3万元,实际已使用募股资金8868万元, 本次调整将继续追加水刺二线技术改造(含新增水刺二线离线染整生产线一条)投资 4982万元,追加投资后该项目使用募股资金为13850.30万元。由于公司不断改善经 营管理、调整产品结构,公司2001年水刺布出现了产销两旺的形势,水刺产品开始 出现供不应求的局面,迫切需要公司迅速增加水刺生产线生产能力。我司水刺二线 技术改造项目已列入国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划。追加对水刺二 线投资(技术改造)不仅投资少,见效快,投入产出比高,而且还可以迅速提高生产 能力,大幅度降低生产成本,提高经济效益。水刺三线项目虽然也有良好的市场前 景,因其投资规模大,建设周期较长,不利于公司迅速提高经济效益。因此,在公 司资金比较紧张的情况下,暂缓水刺三线投资,将其调整为对水刺二线追加投资无 论是技术上还是经济上都是可行的,也是必要的。
    2、水刺三线原计划使用募股资金6875万元,已实际使用募股资金1997.30万元, 本次调整将暂缓水刺三线投资,计划减少其使用募股资金4877.70万元, 已建造的 水刺三线生产厂房改作水刺二线的离线染整生产车间。
    3、补充流动资金3,500万元。目前公司水刺产品出现供不应求的局面,对公司 流动资金提出更高要求,而流动资金不足,势必降低机器设备的利用效率,制约公 司的生产经营,影响公司的经济效益。但是,由于在前次募集资金安排中未安排流 动资金,导致公司流动资金紧张,故亟需补充流动资金3,500万元。
    4、薄型涤纶纺粘无纺布生产线原计划使用募股资金16005.7万元,已实际使用 3889万元,本次调整将减少其使用募股资金4982.30万元, 此部分资金需求公司目 前正积极与银行进行协调,拟通过银行贷款等融资方式予以解决。
    特此公告
    
海南欣龙无纺股份有限公司    二00一年五月二十五日