本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经2002年5月21 日召 开的公司2001年度股东大会审议通过，现将实施的具体事宜公告如下：

    一、公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

    以公司现有总股本20500万股为基数，向全体股东每10股送0.5股红股并派 0.3 元人民币现金（含税），扣税后，公众股中的个人股东实际每10股派0.24元。分配 后利润滚存结余6,668,041.02元转入下一年度，另用资本公积金10,250,000元转增 股本，即每10股转增0.5股，资本公积金转增后结余238,235,745.97元。

    二、股权登记日、除权除息日、现金红利发放日及新增可流通股上市日：

    1、股权登记日：2002年6月27日

    2、除权除息日：2002年6月28日

    3、现金红利发放日：2002年6月28日

    4、新增可流通股上市日：2002年6月28日

    三、本次权益分派对象：

    本次权益派对象为截止2002年6月27日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、具体实施办法：

    1、红利派发办法：

    社会公众股的现金红利由股东托管证券商直接划入其资金帐户，法人股的现金 红利由公司直接派发。

    2、送股及资本公积金转增股本办法

    本次公司向全体股东每10股送0.5股及用资本公积金每10股转增0.5股，将由中 国证券登记结算公司深圳分公司根据股权登记日登记在册的股东持股数，于2002年 6月28日按比例自动计入股东证券帐户。

    五、公司本次送股和转增股份后的股本结构

        　                                                数量单位：股

           　             本次变动前         本次变动增减(＋.-)  本次变动后

    　                                送    公积金转股 增 其 小

                                      股               发 他 计
    一、未上市流通股份

    1、发起人股份     150,000,000  7,500,000  7,500,000        165,000,000

    其中：

    国家持有股份

    法人持有股份      150,000,000  7,500,000  7,500,000        165,000,000

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份    150,000,000  7,500,000  7,500,000        165,000,000

    合计

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股    55,000,000  2,750,000  2,750,000         60,500,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计 55,000,000  2,750,000  2,750,000         60,500,000

    三、股份总数      205,000,000 10,250,000 10,250,000        225,500,000

    六、本次实施送转股后，按新股本总数225,500,000股摊薄计算，2001 年度每 股净收益为0.072元。

    七、咨询办法：

    地 点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17楼董事会秘书办公室

    联 系 人：魏 毅

    联系电话：0898－68581055

    传 真：0898－68583136

    八、备查文件

    关于《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》的股东大会决议 备置于公司董事会秘书办公室。

    特此公告