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    海南欣龙无纺股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21 日在海口市滨海 大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共4名， 代表 股权143,925,000股，占公司有表决权总股本的70.21％，符合《公司法》及《公司 章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事务所涂显 亚律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0 股。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配及公积金转增股本的预案》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    六、审议通过了《关于公司独立董事津贴及费用的议案》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    七、审议通过了《关于公司2002年度会计师事务所续聘议案》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    八、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    九、审议通过了《公司独立董事制度》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    十、审议通过了《公司董事会议事规则》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    十一、审议通过了《公司监事会议事规则》

    同意：143,925,000股，占到会有表决权股份总数的100％ ；

    弃权：0 股；

    反对：0股。

    特此公告

    

海南欣龙无纺股份有限公司

    二OO二年五月二十一日