致：海南欣龙无纺股份有限公司

    海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受海南欣龙无纺股份有限公司( 以 下简称“公司”)的委托，指派涂显亚律师出席公司二000年度股东大会( 以下简称 “本次大会”)。本所律师依据《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)(以下 简称“规范意见”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、 《中华 人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、公司章程以及律师行业公认的业务标 准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表 决程序的合法性、有效性，进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于2001年5月23日召开公司2000年年度股东大会，并于2001年4 月21 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次大会的公告， 本次大会于 2001年5月23日下午3：00在海口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。 召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开符合《公司法》的 相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次大会的股东(含股东代表)共5人，代表股份150,000,000股，占公司股 权总额205,000,000股的73.17％，公司董事、监事、高级管理人员等亦出席了会议。

    经本所律师验证，上述出席会议的会议人员资格均合法有效。

    三、新议案的提出

    在本次大会，出席股东未提出新议案。

    四、本次股东大会的表决程序：

    本次大会的出席股东以记名方式表决。审议通过了：

    1、2000年度董事会工作报告。本次大会以代表股份150,000,000股的赞成票， 占出席本次大会所持表决权数的100％，0票弃权，0票反对，通过了该项议案。

    2、2000年度监事会工作报告。本次大会以代表股份150,000,000股的赞成票， 占出席本次大会所持表决权数的100％，0票弃权，0票反对，通过了该项议案。

    3、2000年度财务决算报告。本次大会以代表股份150,000,000股的赞成票，占 出席本次大会所持表决权数的100％，0票弃权，0票反对，通过了该项议案。

    4、2000年度利润分配预案。本次大会以代表股份146,205,000股的赞成票，占 出席本次大会所持表决权数的97.47％，3,795,000股弃权，0票反对， 通过了该项 议案。

    5、关于对募股资金投向进行内部调整的议案。本次大会以代表股份146, 205 ,000股的赞成票，占出席本次大会所持表决权数的97.47％，3,795, 000股弃权，0 股反对，通过了该项议案。

    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和 公司章程的规定，大会对议案的表决合法，表决结果合法有效。