海南欣龙无纺股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年4月19 日在海 南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开，应到人数为9人，实到人数 为7人，委托董事2人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长 郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告

    二、审议通过2000年度总经理工作报告

    三、审议通过2000年年度报告正文及摘要

    四、审议通过2000年度财务决算报告

    五、审议通过2000年度利润分配预案：

    经深圳华鹏会计师事务所审计确认，公司2000年实现净利润15,384,795.85元， 提取10％法定公积金1,538,479.59元，法定5％公益金769,239.80元， 提取任意公 积金3,076,959.17元，加年初未分配利润26,898,364.70元， 本年度可供股东分配 的利润为36,898,481.99元。 由于公司的募股投资项目——薄型涤纶纺粘无纺布生 产线采用先进技术，产能已由3500吨／年提高到12000吨／年，因而， 投资资金及 配套流动资金相对不足，且水刺二生产线经技改后产能也将大幅提高，亦急需补充 流动资金，故此，公司2000年度不分配也不转增股本。

    六、审议通过2001年利润分配政策预计：

    1、2001年度进行利润分配一次；

    2、2001年度实现的净利润用于利润分配的比例不低于30％；2000 年度结余未 分配利润用于下年度利润分配的比例不低于20％；利润分配采用派现金或送红股的 方式，其中，现金股利占比不低于60％。

    3、具体分配政策董事会届时将根据公司实际情况确定。

    七、审议通过关于对募股资金投向进行内部调整的议案：

    公司于1999年9月8日发行上市，发行流通股5500万股，发行收入31,900万元， 扣除发行上市费用，实际募集资金为30,371万元，截止2000年12月31日，公司已投 入募股项目资金为14,754.6万元，占募集资金总额的48.6％。募集资金使用余额为 15,616.4万元。

    本着提高资金利用效益，对股东负责的原则，拟将募股资金投向作如下调整：

    1、水刺二线原计划使用募股资金7490.3万元，实际已使用募股资金8868万元， 本次调整拟继续追加水刺二线技术改造(含新增水刺二线离线染整生产线一条)投资 4982万元，追加投资后该项目使用募股资金为13850.30万元。由于公司不断改善经 营管理、调整产品结构，公司2001年水刺布出现了产销两旺的形势，产品开始出现 供不应求的局面，迫切需要公司迅速增加水刺生产线生产能力。我司水刺二线技术 改造项目已列入国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划。追加对水刺二线投 资(技术改造)不仅投资少，见效快，投入产出比高，而且还可以迅速提高生产能力， 大幅度降低生产成本，提高经济效益。水刺三线项目虽然也有良好的市场前景，因 其投资规模大，建设周期较长，不利于公司迅速提高经济效益。因此，在公司资金 比较紧张的情况下，暂缓水刺三线投资，将其调整为对水刺二线追加投资无论是技 术上还是经济上都是可行的，也是必要的。

    2、水刺三线原计划使用募股资金6875万元，已实际使用募股资金1997.30万元， 本次拟暂缓水刺三线投资，计划减少使用募股资金4877.70万元， 已建造的水刺三 线生产厂房改作水刺二线的离线染整生产车间。

    3、补充流动资金3,500万元。目前公司水刺产品出现供不应求的局面，对公司 流动资金提出更高要求，而流动资金不足，势必降低机器设备的利用效率，制约公 司的生产经营，影响公司的经济效益。但是，由于在前次募集资金安排中未安排流 动资金，导致公司流动资金紧张，故亟需补充流动资金3,500万元。

    4、薄型涤纶纺粘无纺布生产线原计划使用募股资金16005.7万元，已实际使用 3889万元，本次调整拟减少使用募股资金4982.30万元， 此部分资金需求公司目前 正积极与银行进行协调，拟通过银行贷款等融资方式予以解决。

    八、审议通过关于召开2000年度股东大会的议案

    现将召开2000年度股东大会有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2001年5月23日下午3：00

    二、会议召开地点：海口市滨海大道69号宝华海景酒店二楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告

    2、审议公司2000年度监事会工作报告

    3、审议公司2000年度财务决算报告

    4、审议公司2000年度利润分配预案

    5、审议关于对募股资金投向进行内部调整的议案

    四、出席会议对象：

    (1)截止2001年5月8 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东或其合法代表人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、 授权委托 书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续； 受托代理人持 授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、登记时间：

    2001年5月15日上午8：00－12：000 下午2：30－6：00

    七、登记地点：

    海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

    邮编：570125

    联系电话：0898－6717055

    　 0898－6712769

    传真：0898－6723136

    联系人：魏毅

    八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

海南欣龙无纺股份有限公司董事会

    二00一年四月二十一日