本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    欣龙控股(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年5月28日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室召开。会议由公司董事会召集,以现场投票的方式召开。会议由董事长郭开铸先生主持,股东代表和公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东代理人共3名,代表股份119,864,986股,占公司有表决权总股份的40.89%。

    四、会议事项和提案审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》(关联股东已回避表决。)

    同意84,045,999股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《欣龙控股(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度》

    同意119,864,986股,占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《欣龙控股(集团)股份有限公司关联交易决策制度》

    同意119,864,986股,占出席会议所有股东有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。

    特此公告

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月二十八日