本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欣龙控股(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年4月5日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2007年4月15日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为8人,委托董事1人。董事徐滨先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事魏毅女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决一致以9票同意,0票弃权,0票反对通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》

    三、审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》

    四、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》

    五、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    六、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    公司2006年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确认,公司本年度实现净利润990,201.20元,根据企业会计制度以及公司章程规定,本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损,故本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损,弥补亏损后可供股东分配利润为：-49,984,620.20元。

    鉴此,公司决定本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本,本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。上述预案有待公司2006年年度股东大会审议批准后实施。七、审议通过了《关于公司2007年度会计师事务所续聘的议案》

    公司拟续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计单位。八、审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会有关事项的议案》

    (上述第一、四、五、六、七项议案将提交到2006年度股东大会审议,同时,独立董事将向2006年年度股东大会提交述职报告。)

    2006年年度股东大会有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2007年5月11日上午9: 00

    2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场会议

    5、出席会议对象：

    (1)截止2007年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)会议事项：

    1、审议议题：

    (1)《公司2006年度董事会工作报告》

    (2)《公司2006年度监事会工作报告》

    (3)《公司2006年度报告正文及摘要》

    (4)《公司2006年度财务决算报告》

    (5)《公司2006年度利润分配预案》

    (6)《关于公司2007年度会计师事务所续聘的议案》

    2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

    (三)会议登记办法：

    1、登记方式：

    (1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    (3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2007年4月27上午8:30—11:30 下午3:00—5:30

    3、登记地点：

    海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司董事会秘书办公室

    邮编：570125

    4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

    (四)其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0898-68585274

    传真：0898-68582799

    联系人：汪 燕

    2、会议费用：

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (五)授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席欣龙控股(集团)股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名(名称)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 受托人签名：

    委托人股东帐号：

    委托人签名：

    委托日期：

    特此公告

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年四月十五日