本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欣龙控股(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年2月28日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2006年3月6日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。会议由郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议选举了公司董事会董事长、副董事长,选举结果:
    郭开铸先生以9票同意,0票弃权,0票反对当选为公司董事会董事长;魏毅女士以9票同意,0票弃权,0票反对当选为公司董事会副董事长。
    特此公告
    
欣龙控股(集团)股份有限公司    董 事 会
    二○○六年三月六日