本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况：

    欣龙控股(集团)股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年2月24日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室召开。会议由公司董事会召集，采用现场会议的方式召开，出席会议的股东代理人共4名，均为非流通股股东，共持有表决权股份总数127,396,500股，占公司股份总数的56.50%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    二、会议提案审议情况：

    会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》

    同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。

    2、审议通过《公司关于第二届董事会换届的议案》

    大会采用累积投票制的选举程序，郭开铸、魏毅、徐继光、陈喆、饶勇、徐滨、刘学国、朱雪松、王琦当选为公司第三届董事会董事(其中：刘学国、朱雪松、王琦为独立董事)。

    投票结果：

    郭开铸先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    魏毅女士，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    徐继光先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    陈喆先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    饶勇先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    徐滨先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    刘学国先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    朱雪松先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    王琦先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。

    3、审议通过《公司关于第二届监事会换届的议案》

    大会采用累积投票制的选举程序，冯寿门、岳维先当选为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事葛广政共同组成第三届监事会。

    投票结果：

    冯寿门先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股；

    岳维先先生，同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。

    4、审议通过《关于公司2005年度会计师事务所续聘的议案》

    同意股数127,396,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，不同意0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议

    2、海南方圆律师事务所涂显亚律师出具的法律意见书

    特此公告