本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第二届监事会第十六次会议于2006年1月20日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人,实际参加人数为2人。监事赵文华因无法联络,未出席本次会议,亦未委托其他监事代为出席行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长冯寿门先生主持。

    会议审议并经投票表决一致以2票同意,0票弃权,0票反对通过了以下决议

    1、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》

    2、审议通过了《公司关于第二届监事会换届的议案》

    本公司第二届监事会全体监事任期已届满。经第二届监事会广泛征求意见及公司员工推荐,拟推荐冯寿门、岳维先为公司第三届监事会监事候选人,推荐葛广政为公司第三届监事会职工代表监事候选人。

    上述两项议案将提交到2006年度第一次临时股东大会审议。

    (注：第一项议案具体内容详见同期公告的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

    特此公告

    第三届监事候选人简历

    1、冯寿门,男,1940年出生,汉族,大学专科学历,中共党员。1958年应征入伍,任某部正团职通讯处长,1986年转业后曾任海南外联办处长、海南友联实业公司总经理、海南瑞银贸易公司副总经理。现任海南汇恒实业开发有限公司董事长兼总经理。

    2、岳维先,男,1943年出生,汉族,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任核工业部四零四厂民品开发办公室副主任,四零四厂深圳华原企业公司总经理,海南欣龙无纺实业有限公司企业发展部部长。现任欣龙控股(集团)股份有限公司企业发展总监。

    3、葛广政,男,1978年出生,汉族,大学本科学历,工程师。毕业于西北纺织工学院纺织科学与工程系纺织工程专业,2000年7月至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,先后担任企业技术中心技术员、专利工程师、产品检测部部长等职务,目前担任欣龙控股(集团)股份有限公司总裁助理兼生产质量监控协调中心主任。