本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    欣龙控股(集团)股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2005年8月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2005年8月18日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为7人,委托董事1人。董事陈少军因无法联络,未出席本次会议,亦未委托其他董事代为出席行使表决权;独立董事李荣珍因出差无法亲自出席会议,委托独立董事刘学国代为出席并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决以8票同意,0票弃权,0票反对通过《公司2005年半年度报告正文》及《公司2005年半年度报告摘要》。
    特此公告
    
欣龙控股(集团)股份有限公司    董 事 会
    二OO五年八月十八日