本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西河池化工股份有限公司董事会会议于2003年4月28日在公司本部三楼会议室召开。本次会议应到董事13人，实到董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长何元军同志主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会经认真研究，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年第一季度报告。

    二、审议通过了《关于提取董事会基金的议案》。

    本年度共提取董事会基金257,922.18元。本年度董事会基金作为董事会、监事会、股东会会务费、交通费及部分董事、监事及高管人员年度经营管理奖励使用，具体使用和分配办法授权公司董事长及控股股东代表协商决定。

    三、同意聘任李均毅同志为财务部部长。

    附：李均毅同志简历。

    四、审议通过了关于公司中短期技术改造和新产品开发规划的议案。

    由于公司产品单一，现有装置中的一些关键工序设备、工艺流程陈旧、老化、技术落后、设备不配套，导致能耗大、总成本居高不下。严重地影响了公司的盈利能力，要改变这种现状，使公司在市场经济下持续发展，就必须对现有的生产装置进行技术改造，优化配置、降低生产总成本。为此，公司将组织技术力量、自筹资金，在中短期内拟进行如下技术改造和开发如下产品：

    （一）、技术改造项目

    1、合成氨造气系统环保节能改造项目

    该项目总投资2498万元，建设期1.5年，目前，该项目已完成可研及选址工作，设计及招标正在进行。该项目已在全国几家同类企业成功投入使用，是一项投资少、见效快、回报高的技改项目。根据中国通用工程总公司编制的可研报告及已投入使用的厂家的考察情况看，该项目建设完成后，年可创节能效益2170万元以上，投资利润率达74%左右。

    2、热电厂1#锅炉改造项目。该项目总投资400万元，建设期8个月。项目建成后，年可节约标煤3773吨，电量16万kwh，减少二氧化硫排放量2675吨；利用造气炉渣4400吨，年可节约成本221万元。该项目已在全国同类厂家中成功投用，是一项环保效益和经济效益都很好的项目。

    3、合成氨净化新系统脱碳技术改造项目。该项目总投资约400万元，建设期8个月。项目建成后，年可节约蒸汽10.30万吨，节约成本411.84万元。该项目已建设完成并已投入试运行。

    4、合成高压机和一尿系统改造项目。该项目总投资约1600万元，建设期一年。项目建成投产后，年可增加合成氨产量4.752万吨、增加尿素产量5—6万吨、增加产值6000—7200万元以上，年增利润约245—257万元，同时增加了尿液的回收率，改造后，排放废尿液中尿素含量从1.12%减少到0.2%以下，是一项很好的环保技改项目。

    （二）、新产品开发项目

    1、加快年产20万吨NPK高浓度肥项目的建设。该项目总投资5771万元，目前已投入2100万元，预计2003年10月可建成投产，该项目建成达产后，年可创效益约1515万元。

    2、开发年产2万吨硫酸钾和年产2.4万吨盐酸产品项目。该项目总投资为1500万元，建设期一年。该项目的硫酸钾产品是年产20万吨NPK高浓度肥项目的配套项目，项目建成投产后，年可创效益763万元左右。

    3、开发酵素母菌生物有机肥产品项目。该项目总投资4984万元，建设期一年，建成达产后，年可生产生物农肥5.6万吨，年增产值1.76亿元，年增利润2418万元。

    4、开发花卉、甘蔗、烟草、果树专用肥。该项目目前已委托子公司广西群山营销有限公司进行测土配方和试验之中，具体投资尚未决定。

    以上项目总投资为1.7153亿元。项目建成达产后，年可增加利润7755.84万元，都是一些投资少、回报高、见效快的项目。企业将根据项目效益情况、筹集资金情况、建设周期情况、企业自身技术力量和项目未来市场情况分步用一至两年时间完成以上技改和产品开发。具体项目实施将逐项提交董事会审议。

    特此公告。

    

广西河池化工股份有限公司董事会

    二OO三年四月二十八日

    附：简历

    李均毅，男，32岁，研究生学历，高级会计师，先后在广西公路管理局、广西公路桥梁工程总公司、广西交通投资股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司任职。2002年5月至今在广西河池化工股份有限公司财务部任副部长。