本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西河池化工股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月30 日在公 司本部三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表15 人， 代表股份数 109,898,400股，占公司有表决权股份总数61.67％，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由公司董事长何元军同志主持，公司董事、监事、高级管理人员参加 了会议。会议以记名投票方式审议了以下决议：

    1、审议通过了将公司持有的天津南开生物化工有限公司90 ％的股权转让给天 津南开戈德集团，转让总价款共计11627万元人民币的议案；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    2、审议通过了收购南开戈德集团持有的广西南开天河科技发展有限公司10 ％ 的股权，收购总价款共计847万元的议案；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    3、审议通过了将天津雅莱生物有限公司65 ％的股权与海南莺歌生物技术有限 公司45％的股权进行置换的议案；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    4、审议通过了聘请独立董事的议案；

    （1）同意聘请李小宁为独立董事；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    （2）同意聘请杨丽云为独立董事；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    （3）同意聘请陆万山为独立董事；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    （4）同意聘请陈静为独立董事；

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    5、审议通过了关于追认向河化集团购买生产、生活用电的议案；

    同意2,491,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股， 占出 席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    与该关联交易有利害关系的公司第一大股东放弃对该议案的投票权。

    6、审议通过了关于独立董事年津贴为2.5万元的议案。

    同意109,898,400股，占出席会议股份总数的100％；反对0股， 占出席会议股 份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

    本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师见证并出具法律意见书，律师认 为：广西河池化工股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法 律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过各项议案合法有效。

    备查文件：经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；桂云天律师事务所 出具的法律意见书。

    特此公告。