广西河池化工股份有限公司董事会于2001年9月30日， 在海南三亚召开临时会 议，会议应到董事11名，实到董事8名，2名董事委托代理人表决。公司监事张志勇 及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议由董事长 何元军同志主持。现将决议公告如下：

    1、同意公司与天津市新星兽药厂合资组建“天津市雅莱生物化工有限公司”， 新公司注册资本2000万元，河池化工出资1300万元，占总资本65％，天津市新星兽 药厂以实物资产出资700万元，占总资本35％。 合资协议经双方代表签字盖章后生 效，合资资金为河池化工自筹资金。

    2、同意公司对海南莺歌海洋生物技术有限公司进行增资扩股，增资后， “海 南莺歌海洋生物技术有限公司”总股本3500万元，河池化工投入资金2000万元，直 接控股比例为57.14％； 河池化工控股子公司天津南开生物化工有限公司持股比例 为25.71％；中国科学院海洋所（青岛）、 中山大学生命科学院等股东持股比例为 14.29％；朱才堂持股比例为2.86％。 增资扩股协议经双方代表签字盖章后生效。 资金来源为河池化工自筹资金。

    特此公告