本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司董事会于2007年5月22日在公司本部三楼会议室召开,会议于2007年5月21日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事12人,实到董事12人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长何元军先生主持,会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究,形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案》。

    国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)是本公司参股公司,成立于2001年,注册资本8亿元,法定代表人张雅锋,主营业务为证券经纪、自营、承销、上市推荐。根据国海证券2006年度经审计的财务报表,截止2006年12月31日,该公司2006年度总资产41.5亿元,净资产6.25亿元,2006年度主营业务收入5.47亿元,主营业务利润1.62亿元,净利润1.19亿元。

    根据国海证券2007年第三次临时股东会决议,国海证券拟由目前的各股东以现金8亿元增资,注册资本由8亿元增至16亿元,各股东按1元/股的价格按原各自持有股份的比例对国海证券进行增资。本次增资尚需要获得中国证监会的核准。

    本公司目前持有国海证券5%的股份,计4000万股,本次可向国海证券增资人民币4000万元。

    公司董事会多数董事认为,本次增资扩股,可以扩大国海证券资产规模,增强国海证券竞争实力和抗风险能力,保证国海证券借壳ST集琦上市顺利进行,故原则同意本次对国海证券增资事宜。本次增资所需资金由公司自筹解决。

    公司董事程东明、独立董事张青认为,公司主业并非对外投资,公司应集中精力和资金用于公司核心产业的发展,故不同意对国海证券增资事宜。

    表决结果：由于存在关联关系,1名关联董事(何元军先生,兼任国海证券董事)回避表决,与会非关联董事以9票同意、2票反对、0票弃权通过本议案。

    本公司本次对国海证券增资需经本公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

    表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

    公司定于2007年6月22日召开2007年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年6月22日上午8:30

    2、会议地点：公司本部三楼会议室

    3 、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    5、会期出席对象：

    (1)公司相关董事、监事及高级管理人员。

    (2)凡2007年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或委托代理人)。

    (3)见证律师。

    (二)会议审议事项

    (1)审议关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。

    上述提案内容已刊登于2007年5月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

    (三)会议登记办法

    1、登记方式

    (1)法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    (2)社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续,受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

    (3)异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

    2、登记时间：2007 年6 月21 日上午8:30—11:30 下午2:30—5:30

    3、登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司

    (四)其它事项

    1、会议联系方式

    (1)公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

    (2)联系电话：0778--2266867

    (3)公司传真：0778?266882 2266867

    (4)邮政编码：547007

    (5)联系人：陈延芬

    2、会议费用

    与会股东食宿、交通费用自理,会期半天。

    特此公告

    广西河池化工股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十二日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西河池化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：