本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司临时董事会于2006年6月22日在公司本部三楼会议室召开，会议于2006年6月21日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，审议通过了《关于广西河池化学工业集团公司以非现金资产抵偿占用河池化工上市公司资金的议案》。

    鉴于截止2005年12月31日，本公司控股股东———广西河池化学工业集团公司(以下简称“河化集团”)占用公司资金81,741,669.71元，其中非经营性占用45,788,561.49元，经营性占用35,953,108.22元。

    根据中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》精神，河化集团拟以其合法拥有的与本公司生产关联性极高的甲醇设备及其房屋建筑物、变电站全套配电设备及其房屋建筑物，以及其可依法处置的下属全资子公司广西河池化工(集团)机器设备制造安装公司、广西河池化工(集团)运输公司的整体资产，按合计的资产评估净值58,952,355.00元抵偿对本公司全部非经营性占用资金45,788,561.49元及部分经营性占用资金13,163,793.51元。

    董事会认为：本次以资产抵债是尊重历史、面对现实、解决历史遗留的控股股东占用资金问题的有效措施，可以优化公司资产结构、改善资产质量，减少关联交易，保护公司及其中小股东利益，实现公司的可持续健康发展。公司董事会谨此提请股东对本报告书中的内容予以仔细研读、慎重考虑，做出独立判断。公司将根据本次以资产抵债的进展情况，及时披露相关信息。

    因河化集团持有本公司股权177,220,890股，占总股本的60.27%，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈洪波先生在河化集团及其实际控制人中国化工农化总公司任职，根据规定，上述5名关联董事在审议本议案时回避了表决。

    表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。