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一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会召开的会议通知刊登在2006 年3 月31 日、2006 年4 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上。
二、会议召开情况
1、召开时间：2006 年5 月10 日
2、召开地点：本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何元军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表7 人，代表股份179,270,190 股，占公司有表决权总股份60.96%。公司部分董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东及股东代表6 人，代表股份69,300 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司董事会2005 年度工作报告。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了公司监事会2005 年度工作报告。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了公司独立董事2005 年度述职报告。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议通过了公司2005 年度财务决算报告。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议通过了公司2005 年年度报告正文及摘要。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议通过了关于公司2005 年度利润分配方案。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、审议通过了关于公司2006 年度日常关联交易的议案。
7-1、审议通过了关于与河化集团及其子公司发生日常关联交易的议案；
(1)总的表决情况：同意2,011,680 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意31,680 股，占出席会议所有非关联社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
根据相关规定，关联股东河化集团、何元军先生、曹建国先生回避了本议案的表决(合计持有公司股份177,258,510 股)。
7-2、审议通过了关于与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发生日常关联交易的议案；
(1)总的表决情况：同意177,290,190 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议所有非关联社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
根据相关规定，关联股东广西壮族自治区河池市农业生产资料公司回避了本议案的表决(合计持有公司股份1,980,000 股)。
7-3、审议通过了关于与广西富满地农资股份有限公司发生日常关联交易的议案。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议所有非关联社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、审议通过了关于计提坏账准备的议案。
(1)总的表决情况：同意179,270,190，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、审议通过了关于公司董事会部分董事任免的议案。
得票情况如下：(因董事选举采用累积投票制，选票以表决权统计)
张小卫：同意表决权票数计179,270,190 票，其中社会公众股股东表决权票数计69,300 票；反对票数计0 票；弃权票数计0 票。
陈洪波：同意表决权票数计179,270,190 票，其中社会公众股股东表决权票数计69,300 票；反对票数计0 票；弃权票数计0 票。
程东明：同意表决权票数计179,270,190 票，其中社会公众股股东表决权票数计69,300 票；反对票数计0 票；弃权票数计0 票。
李均毅：同意表决权票数计179,270,190 票，其中社会公众股股东表决权票数计69,300 票；反对票数计0 票；弃权票数计0 票。
表决结果：该议案经与会股东采用累积投票方式表决通过。
11、审议通过了关于增补黄喜昭先生为公司独立董事的议案。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、审议通过了《公司章程(2006 年修订稿)》。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
13、审议通过了《股东大会议事规则(2006 年修订稿)》。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
14、审议通过了《董事会议事规则(2006 年修订稿)》。
(1)总的表决情况：同意179,270,190 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。
(2)社会公众股股东表决情况：同意69,300 股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
(3)表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中闻律师事务所
2、律师姓名：岳秋莎
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 查阅。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京中闻律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO 六年五月十日
