本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年2月15日

    2、召开地点：本公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事曹建国先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席会议的股东及股东代表6人，代表股份177,301,080股，占公司有表决权总股份60.29%。公司部分董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及股东代表5人，代表股份80,190股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.07%。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对董事会审议通过的《关于更换会计师事务所的议案》进行表决。

    1、总的表决情况

    同意177,301,080股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意80,190股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：

    会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案，授权董事会决定所聘用审计单位的审计报酬。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中闻律师事务所

    2、律师姓名：岳秋莎

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京中闻律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

广西河池化工股份有限公司董事会

    二OO六年二月十五日