本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司董事会于2006 年1 月12 日在公司本部三楼会议室召开，会议于2006 年1 月4 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事12 人，实到董事11 人，其中董事曹建国先生因公出差，委托董事廖祖鲜先生代理出席会议并进行表决。

    公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：

    一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

    因控股股东准实际控制人中国化工农化总公司提议，为规范公司经营，便于其统一管理，按照中国证监会《聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的有关规定，经本公司与上海东华会计师事务所有限公司就变更会计师事务所事宜多次沟通，达成了初步的意见，本公司不再续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司审计单位，改聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005 年度财务审计工作。建议股东大会授权董事会决定所聘用的审计单位的审计报酬。

    天职孜信会计师事务所有限公司于1988 年5 月在北京工商行政管理局注册成立，依法独立承办注册会计师业务，具有执行证券、期货相关业务资格。

    该项议案已经得到公司独立董事陆万山先生、韦学礼先生、陈静女士的事前认可。公司独立董事一致审议通过了该项议案。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    广西河池化工股份有限公司就2006 年2 月15 日召开2006 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2006 年2 月15 日上午8:30

    2、会议地点：公司本部三楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    (二)会议审议事项

    1、审议关于更换会计师事务所的议案。

    本议案相关内容已刊登在2006 年1 月13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn 上。

    (三)会议出席对象：

    1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2006 年2 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或委托代理人)。

    3、见证律师。

    (四)会议登记办法

    1、登记方式

    (1)法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    (2)社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

    (3)异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

    2、登记时间：2006 年2 月13 日上午8:30—11:30 下午2:30—5:30

    3、登记地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司

    (五)其它事项

    1、会议联系方式

    (1)公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

    (2)联系电话：0778--2266867

    (3)公司传真：0778--2266882、2266195

    (4)邮政编码：547007

    (5)联 系 人：覃丽芳 陈延芬

    2、会议费用与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

    特此公告。

    

广西河池化工股份有限公司董事会

    二OO 六年一月十二日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西河池化工股份有限公司2006 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：