本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司临时董事会于2005年9月7日在公司本部三楼会议室召开，会议于2005年8月26日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事12人，实到董事12人，其中曹建国、姜健生先生因公出差，分别委托罗展雄、叶亚松先生代理出席本次董事会并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，审议通过了关于聘任李均毅先生为公司董事长助理、副总经理（主管财务）的议案。

    表决结果：10票同意，0票反对，2票弃权。董事曹建国、罗展雄先生认为公司目前高级管理人员编制过多，故对该议案放弃表决。

    特此公告。

    附简历：

    李均毅，男，35岁，研究生学历，高级会计师。先后在广西公路管理局、广西公路桥梁工程总公司、广西交通投资股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司任职。2002年5月到我公司工作，历任公司财务部副部长、部长及总会计师职务。