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释译
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
“河池化工”“本公司” 指广西河池化工股份有限公司。
“河化集团”指广西河池化学工业集团公司，为本公司控股股东。
“建材公司”指广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限公司。
“金谷农资公司”指广西河池金谷农业生产资料有限责任公司。
“元”“万元”指人民币元、万元。
一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币万元）
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 原预计 调整后的 占同类交 2005年上半年
等进一步划分 总金额 预计金额 易的比例 实际发生额
采购燃料动力 煤金 谷农资公司 约750 3% 342.65
销售产品和商品 粉煤 建材公司 不超过120 约400 48% 151.20
二、关联方介绍和关联关系
（一）广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限公司
1、经济性质：股份合作制
2、注册地址：广西河池市
3、法定代表人：廖祖鲜
4、注册资本：610万元人民币
5、经营范围：水泥及水泥制品，旋窑水泥等。
6、关联关系：建材公司为河化集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
7、履约能力分析：建材公司依法存续但目前经营情况欠佳，该项关联交易的持续进行可能继续造成其对本公司的资金占用，随着建材公司产品市场的打开，新建项目逐步产生效益，经营状况将会有所改善。建材公司为河化集团的全资子公司，如该公司确无能力支付价款，将由河化集团代为偿还该部分价款。
8、日常关联交易额：约400万元。
（二）公司名称：广西河池金谷农业生产资料有限责任公司
1、经济性质： 有限责任
2、注册地址： 广西河池市
3、法定代表人：卢子将
4、注册资本： 300万元
5、经营范围： 化肥、98％硫酸、煤炭、农膜、建材（除木材）
6、关联关系：金谷农资公司法人为公司监事，符合《股票上市规则》第10.1.3（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
7、履约能力分析：河池金谷农资公司依法存续且经营正常，其向本公司支付的款项不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易额：约750万元。
三、定价政策和定价依据
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
3、若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司2005年上半年向建材公司销售粉煤金额超过全年预计金额26%，主要原因是今年上半年建材公司生产经营及销售情况良好，产品产量提高以致生产所需原料粉煤大幅增长，故向本公司采购量增加。
2、由于公司生产经营需要，公司生产所需原料煤用量增加，2005年增加了向金谷农资公司采购生产用煤。
本公司与关联方交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，没有损害上市公司利益的情况。上述关联方的交易为公司正常的购销行为，不影响本公司的独立性。
五、审议程序
1、2005年7月26日，本公司召开董事会会议审议通过了上述关联交易议案，关联董事廖祖鲜、罗展雄、曹建国、马永康先生履行了回避表决义务。
2、公司三名独立董事事前审阅了本次交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
该议案属于公司关联交易，所有关联方董事都遵守了回避的原则，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
公司与关联方发生燃料采购、销售产品遵守了公平、公开、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
六、关联交易协议签署情况
授权公司经营层根据关联交易的具体情况并参照2005年签订的《关联交易框架协议》签订相关协议。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、广西河池化工股份有限公司董事会决议。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO 五年七月二十六日
