广济药业_公司公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月11日在武汉丰颐酒店十一楼会议室召开，会议通知于8月1日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出，符合有关法规、规则和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议应到董事15人，实到11人，另有4名董事授权委托其他董事代为出席会议：由于工作原因董事潘建华先生授权委托董事邢峻恺先生、董事吴军先生因病授权委托董事邢峻恺先生、独立董事廖清江先生因飞机延误授权委托独立董事张平先生、独立董事刘敢庭先生因出差授权委托独立董事桂亚兵先生，代为出席董事会会议审议本报告并代为行使表决权；3名监事列席了本次会议。会议由董事长何谧先生主持。