湖北广济药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年5月28日在公司会议室召开，会议通知于5月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出，符合有关法规、规则和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议应到监事5人，4名监事亲自出席了会议；由于工作原因，监事刘宇栋先生未出席本次会议、亦未委托其他监事代为表决。

    一、本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权选举傅建新先生为公司第五届监事会主席。

    二、以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，修改了公司《监事会议事规则》（详见附件1），修改公司《监事会议事规则》事项尚须提请公司股东大会审议。

    特此公告

    附件1：关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）的有关要求，结合公司的实际情况，提议对《监事会议事规则》进行以下修改：

    将第二十一条修改为："公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送证券交易所备案并公告。

    监事会决议公告应当包括以下内容：

    （一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程规定的说明；

    （二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由；

    （三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；

    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。"