湖北广济药业股份有限公司第四届董事会于2004年11月25日以通讯方式召开临时会议,本次会议应到董事17人,实际收到15名董事书面签署的会议决议文本,符合有关规定,所作决议合法有效。
    经审议,本次会议同意公司继续为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(深市上市公司,证券代码:000735)3000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。
    一、被担保方介绍:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(详见其公开披露文件),地址:海口市珠江广场帝豪大厦9 楼;注册资本:58725.40万元;法定代表人: 邓传明;主营范围: 种养业、工业、旅游业、房地产开发经营、建筑装璜工程、化肥、农药、兽药的生产销售、农副畜水产品及饲料加工销售等。截至2004年9月30日,该公司总资产为200,549.38万元,净资产为131,255.51万元, 2004年前三季度实现净利润为926.08万元。该公司与本公司无关联关系。
    二、2003年12月,本公司为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司在海南省农行人民币3000万元贷款提供了担保,贷款期限一年;该担保事项经2003年8月8日召开的四届四次董事会会议审议通过(公告于2003年8月12日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉)。
    上述贷款于2004年12月到期,到期后海口农工贸(罗牛山)股份有限公司将申请续贷,本公司将继续为该公司提供连带责任保证担保,贷款金额为3000万元,贷款期限仍为一年。
    此项担保为互保,海口农工贸(罗牛山)股份有限公司已为本公司3000万元的银行贷款提供了担保,本公司贷款到期后,该公司将继续为本公司提供3000万元的贷款担保。
    三、截至目前为止,本公司对外担保总额为人民币3000万元,无逾期担保。
    四、独立董事意见
    "2003年12月公司为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司在海南省农行贷款3000万元提供了担保,贷款期限一年。该笔贷款于2004年12月到期,到期后海口农工贸(罗牛山)股份有限公司将申请续贷,公司将继续为该笔贷款提供连带责任保证担保,贷款金额为3000万元,贷款期限仍为一年。
    此项担保为互保,被担保方为上市公司、资产状况良好、负债率未超过70%,此项担保风险很小,不会损害公司及中小股东的利益。
    截至目前为止,公司对外担保总额为人民币3000万元,未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,无逾期担保;对外担保事项均已取得董事会全体成员2/3以上签署同意。
    我们同意公司继续为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司提供3000万元银行贷款担保。"(独立董事:廖清江、刘敢庭、李光忠、张玉川、张平、桂亚兵)
    特此公告
    
湖北广济药业股份有限公司董事会    2004年11月25日