湖北广济药业股份有限公司2004年度股东大会于2004年9月11日在公司会议室召开， 出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份8546.8354万股，占公司股份总数的49.92%，会议由董事长何谧先生主持。一、本次会议审议并通过了《董事会关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的议案》：

    1、以8546.8354万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意公司分步实现年产50吨核黄素-5’-磷酸酯钠扩建工程项目原定的产能目标；

    2、以8546.8354万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意将前次募集资金使用余额用于补充公司流动资金。

    二、律师出具的法律意见

    湖北安格律师事务所顾恺律师就本次股东大会出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定。

    三、备查文件

    1、本次股东大会会议决议文本；

    2、法律意见书。

    特此公告