湖北广济药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月20日在公司会议室召开， 出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份7997.2904万股，占公司股份总数的46.71%，会议由董事长何谧先生主持。

    一、经审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“董事会2003年度工作报告”。

    2、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“监事会2003年度工作报告”。

    3、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“公司2003年度财务报告及利润分配议案”。

    4、以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的议案”。

    5、“关于修改公司章程的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，修改了《公司章程》第一百一十四条；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，修改了《公司章程》第一百三十九条。

    6、“关于变更一名公司董事的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意黄勇先生辞去公司董事职务；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举潘建华先生为公司第四届董事会董事。

    7、“关于提请股东大会变更两名董事的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意宋玉鸣先生辞去公司董事职务；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举邢峻恺先生为公司第四届董事会董事；（3）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意郭永清先生辞去公司董事职务；（4）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举田建军先生为公司第四届董事会董事。

    8、“关于变更一名监事的议案”：（1）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，同意杨霄波先生不再担任公司监事职务；（2）以7997.2904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％）、0股反对、0股弃权表决通过，选举刘宇栋先生为公司第四届监事会监事。

    二、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定。

    三、备查文件

    1、本次股东大会会议决议文本；

    2、法律意见书。

    特此公告