湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第五次会议，于2004年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到3人，另有两名监事授权委托其他监事代为出席并表决，会议由监事会主席傅建新先生主持，作出了以下决议：

    一、审议通过了“监事会2003年度工作报告”，并提请公司股东大会审议；

    二、审议通过了“公司2003年度报告及其摘要”；

    三、审议并通过了“关于变更一名监事的议案”：

    （一）同意杨霄波先生不再担任公司监事职务，并提请公司股东大会审议；

    （二）推荐刘宇栋先生（简历附后）为公司第四届监事会监事侯选人（任期与本届监事会任期相同），并提请公司股东大会审议。

    附：监事候选人简历

    刘宇栋先生，现年39岁，本科，曾任中国轻工业机械总公司天津公司工程师、海南省信托投资有限公司房地产项目策划部经理，现任上海龙都投资管理有限公司总裁助理。

    特此公告