湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年8月8日在武汉安华酒店召开，本次会议应到董事17人，实到董事12人，另有5名董事授权委托其他董事代为出席并表决，5名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长何谧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，本次会议作出了以下决议：

    一、审议通过了“公司二OO三年半年度报告及其摘要”。

    二、会议同意公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在海南省农行营业部申请贷款叁仟万元提供连带责任保证担保，担保期限一年；此项担保为互保(目前担保协议尚未签署)。

    三、会议同意公司向中国银行武穴市支行申请公开统一授信，额度为捌仟万元人民币，授信期限为壹年。

    特此公告