每日必读湖北广济药业股份有限公司董事会于2003年6月13日，以通讯方式召开临时会议。本次会议应到董事13人，实际收到12名董事书面签署的会议决议文本，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议审议了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程的临时提案》和《关于增补湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事的临时提案》，决定将前述两项“临时提案”提请公司2002年度股东大会予以审议。
武穴市国有资产经营公司的两项临时提案及其相关附件附后。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司
董事会
二OO三年六月十三日
湖北广济药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武穴市国有资产经营公司现就提名刘敢庭先生和廖清江先生为湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北广济药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北广济药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北广济药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北广济药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武穴市国有资产经营公司
2003年6月10日于武穴
湖北广济药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人合肥市高科技风险投资有限公司现就提名张玉川先生和张平先生为湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北广济药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北广济药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北广济药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北广济药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：合肥市高科技风险投资有限公司
2003年6月9日于合肥
湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
廖清江先生，现年79岁，大学，教授、博士研究生导师，曾任中国药科大学有机化学教研室主任、校计划生育药物研究中心负责人。廖先生长期从事合成甾体药物科研工作，曾编著《有机化学实验》、主编全国药学专业教材用书《有机化学》（第三版），1992年起享受国家特殊津贴，1994年荣获首届吴阶平—保罗、杨森医药学研究奖药化学科专业一等奖。
刘敢庭先生，现年60岁，中共党员，大专，高级经济师，公司治理专家，曾先后在湖北省浠水县、随县等地工作，曾任湖北省教育厅基础教育处副处长、湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长，湖北省黄冈地区行政公署副专员、湖北省体改委副主任、湖北省证券监督管理委员会负责人，中国证监会武汉证管办副主任、纪委书记、武汉稽查局副局长，中国证监会武汉证管办巡视员（2003年3月退休），并于2002年12月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习并结业。现任湖北多佳股份有限公司独立董事。
张玉川先生，现年45岁，大学，中共党员，先后在教育部、经济日报社、中国科学技术协会、国务院发展研究中心工作，曾任《现代企业导刊》杂志社主编（副局级），中国企业评价协会副秘书长，创办并担任北京欧文公众事务研究所所长，现任北京世纪华融咨询有限公司董事长。
张平先生，男，现年49岁，中共党员，研究生，高级经济师，曾任人民银行丹东市分行调统科副科长、科技科科长，广州保税区海联免税品供应公司（中外合资）总经理，丹东市商业银行科技科科长、信贷科副科长，丹东市商业银行新安支行副行长，丹东市永立大厦（三星级酒店，银行托管）副总经理。现任丹东市商业银行机关党总支专职书记。
湖北广济药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人廖清江，作为湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北广济药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北广济药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：廖清江
2003年6月10日于南京
湖北广济药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘敢庭，作为湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北广济药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北广济药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘敢庭
2003年6月9日于武汉
湖北广济药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张玉川，作为湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北广济药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北广济药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张玉川
2003年6月9日于北京
湖北广济药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张平，作为湖北广济药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北广济药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北广济药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张平
2003年6月9日于辽宁丹东
