湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年3月24日在武汉安华酒店召开，会议由何谧董事长主持。

    会议应到董事13人，实到10人，另有3名董事授权委托其他董事代为出席并表决，5名监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长何谧先生主持，经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

    一、审议并通过了董事会二OO二年度工作报告。

    二、审议并通过了公司二OO二年度报告及其摘要。

    三、审议并通过了公司二OO二年度财务报告及利润分配预案：由于公司需自筹资金建设年产400吨AD技改工程等项目，为有利于公司的长远发展，2002年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议并通过了关于续聘公司财务审计机构的预案：拟续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构，财务审计费用为人民币40万元。

    五、审议并通过了关于修改公司章程的预案：第二十一条，原为：“公司现有股本总额为17122.6万股，其中社会公众股5000万股。”拟修改为：“公司现有股本总额为17122.6万股，其中社会公众股70,767,656股。”

    六、审议并通过了关于为湖北安华大厦有限公司提供贷款担保的议案：同意公司为该公司向银行贷款壹仟陆佰万元提供连带担保，担保金额不超过人民币1600万元，担保期限一年。

    七、修订了公司董事薪酬方案，审议通过了修订后的公司董事薪酬方案，并决定将该方案提交2002年度股东大会审议。

    八、修订了公司高级管理人员薪酬方案，审议通过了修订后公司高级管理人员薪酬方案。

    九、审议并通过了关于召开2002年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2003年6月28日（星期六）上午9:00,会期预计为半天。

    2、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。

    3、会议议程：（1）审议董事会二OO二年度工作报告；（2）审议监事会二OO二年度工作报告；（3）审议公司二OO二年度财务报告及利润分配议案；（4）审议关于续聘财务审计机构的议案；（5）审议关于修改公司章程的议案；（6）审议公司董事会成员薪酬方案修订案。

    4、出席对象：（1）2003年6月6日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（2）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（授权委托书附后）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记办法：（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。（2）登记时间：2003年6月27日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30；（3）登记地点：本公司证券部。

    6、其他注意事项：

    （1）参会股东交通费、食宿费自理。

    （2）联系人：吴爱珍

    联系电话：0713-6216068,传真：0713-6212108。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：（签名） 身份证号码（或营业执照注册登记号）：

    股东帐户号码： 委托持股数：

    受托人：（签名） 身份证号码：

    受托日期：

    特此公告