湖北广济药业股份有限公司第四届董事会，于2002年11月19日，在合肥市广玉兰宾馆四楼会议室召开临时会议，会议由何谧董事长主持。本次会议应到董事13人，实到董事9人，另有3名董事授权委托其他董事代为出席并表决，3名监事和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议作出了以下决议：

    一、因配股资金未能如期到位，会议同意公司自筹资金，实施新药研究开发中心技改工程项目和年产400吨AD技改工程项目（项目具体情况公告于2001年8月25日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉，AD项目首期达到年产100吨AD的生产能力）；继续实施年增产500吨核黄素技改工程项目中的核黄素发酵车间技改项目(主要包括新建6只200吨发酵罐)、核黄素提取车间技改项目和核黄素精烘包车间技改项目（项目具体情况公告于2001年5月15日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉）。

    二、会议同意公司继续为湖北安华大厦有限公司在光大银行武汉分行贷款提供连带担保，担保金额不超过人民币1900万元，担保期限一年。

    特此公告