湖北广济药业股份有限公司二OO二年度第一次临时股东大会于2002年9月21日在公司本部会议厅召开，会议由何谧董事长主持。

    出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份8587.5904万股，占公司股份总数的50.15％，符合有关规定，会议所作决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、以8587.5904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，表决通过了《关于延长公司配股有效期的议案》：

    公司2001年9月26日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过了《公司2001年度配股议案》，该决议的有效期为一年。根据公司配股的申报进度，本次会议决定将该决议的有效期延长一年，自本次股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

    原2001年度第一次临时股东大会通过的有关配股决议中的其他事项不变（详见2001年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》），均自本次股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

    二、以8587.5904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，表决通过了《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》：

    会议同意修改《公司章程》第十三条，并授权委托公司办公室吴勇军先生办理相关工商变更登记事宜。

    第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    生产经营医药原料药、兽药原料药、医药制剂、食品、饲料、添加剂、精细化工、玻璃器皿及包装印刷；饮食服务；汽车货物运输；出口本企业自产的各类药；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。”

    三、以8587.5904万股赞成（占到会股东及代表所持表决权的100％），0股反对，0股弃权，表决通过了《关于放弃前次募集资金投资项目－－收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6技改工程项目的议案》：

    为确保公司前次募集资金的投资回报，同时由于公司前次募集资金计划投资项目资金缺口较大（公司前次募集资金所计划投入五个项目的总投资为28808万元，而公司前次实际募集资金为24163万元，资金缺口为4645万元），经与湖北咸宁化工总厂（咸宁第二制药厂系其全资子公司）协商一致，本次会议决定放弃前次募集资金投资项目——收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6技改工程项目（总投资为3687万元）。

    特此公告