湖北广济药业股份有限公司董事会于2002年8月16日，以通讯方式召开临时会议。本次会议应到董事13人，实际收到12名董事书面签署的会议决议文本，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

    本次会议审议并通过了《关于延长公司配股有效期并召开2002年度第一次临时股东大会的议案》：

    一、公司2001年9月26日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过了《公司2001年度配股议案》，该决议的有效期为一年。根据公司配股的申报进度，会议决定将该决议的有效期延长一年，自公司2002年度第一次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

    原2001年度第一次临时股东大会通过的有关配股决议中的其他事项不变(详见2001年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》)，均自公司2002年度第一次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

    本议案须经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。

    二、会议决定于2002年9月21日，召开公司2002年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

    1、会议时间：2002年9月21日上午9:00,会期预计为半天。

    2、会议地点：公司本部(湖北省武穴市)会议厅。

    3、会议议程：

    (1)审议关于延长公司配股有效期的议案；

    (2)审议关于修改《公司章程》第十三条的议案(经四届一次董事会会议审议通过，公告于2002年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》)；

    (3)审议关于放弃前次募集资金投资项目－－收购咸宁第二制药厂及年产600吨VB6技改工程项目的议案(经2002年6月22日召开的临时董事会会议审议通过，公告于2002年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》)。

    4、出席对象：(1)2002年9月13日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；(2)因故不能出席会议的股东可委托代表出席(授权委托书附后)；(3)本公司董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记办法：(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。(2)登记时间：2002年9月20日上午8:30－11:30,下午2:30－4:30；(3)登记地点：本公司证券部。

    6、其他注意事项：

    (1)参会股东交通费、食宿费自理。

    (2)联系人：吴爱珍

    联系电话：0713－6216068

    传真：0713－6212108

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北广济药业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：(签名) 身份证号码：

    股东帐户号码： 委托持股数：

    受托人：(签名) 身份证号码：

    受托日期：

    特此公告