湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年7月31日在武汉安华酒店召开,本次会议应到董事13人,实到董事8人,另有5名董事授权委托其他董事代为出席并表决,5名监事和公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长何谧先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议,本次会议作出了以下决议:
    一、审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要。
    二、会议同意公司为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司在海南省农行贷款提供担保,担保期限、涉及金额及所承担风险与此前该公司为本公司所作的担保(该公司已为本公司向交行武汉东湖开发区支行贷款叁仟万元提供了连带责任保证担保,担保期限一年)对等。
    三、会议同意公司向武汉市交通银行申请公开统一授信,额度为壹亿元人民币,授信期限为壹年。
    特此公告
    
湖北广济药业股份有限公司董事会    二00二年八月六日