湖北广济药业股份有限公司2000年度第二次临时股东大会,于2000年12月30 日 在本公司会议厅召开,出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表股份72244964股, 占股份总数的42.19％,符合有关规定。会议由何谧董事长主持, 以投票表决方式通 过了以下决议。

    一、以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％), 0 股反对 ,7500股弃权,通过了董事会《关于变更部分A股募集资金投向的议案》：

    为使公司1999年发行A股募集资金尽快给公司和股东带来最佳效益,决定放弃以 募集资金投入年产20吨褪黑激素技改工程项目,改投年产50吨核黄素－5’－磷酸酯 钠扩建工程项目。

    1、决定变更募集资金投资项目

    年产20吨褪黑激素技改工程项目,是公司1999年发行A股募集资金投向项目, 总 投资2998万元,主要用于购买褪黑激素生产专利技术、 采购生产设备及配套设施建 设,公司原计划以募集资金投入,目前尚无募集资金投入；由于该项目技术尚待进一 步优化,在近期进展较慢,至今该项目还没有投入开工建设, 该部分募集资金短期内 难以投入见效,因此提议放弃以募集资金投入该项目。

    2、募集资金改投项目

    年产50吨核黄素－5’－磷酸酯钠扩建工程项目,总投资2800万元,建设周期1年, 项目建成达产后,可年均新增销售收入2605万元、利税909万元, 湖北省经贸委以鄂 经贸投资[2000]800号文对该项目的可行性研究报告进行了批复。

    本项目产品核黄素－5’－磷酸酯钠是核黄素的衍生物,异名核黄素苷酸钠, 又 称活性VB2,比核黄素更易溶,吸收完全,体内利用率高, 可制成稳定高浓度活性的核 黄素水针剂、复合维生素B制剂和滴眼剂等,被广泛用于食品、医疗、卫生、饮料添 加剂、化汝品、保健等领域。本项目建成投产后,将填补国内工业化生产核黄素－5’ －磷酸酯钠的空白,改变国内核黄素－5’－磷酸酯钠主要依靠进口的局面。

    二、以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％), 0 股反对 ,7500股弃权,通过了董事会《关于变更并增补部分公司董事的议案》：张哲明先生、 张群先生和王子清女士不再担任本公司董事,选举宋玉鸣先生、黄勇先生、 吴元元 女士、胡凤雷先生和陈爱清先生为公司董事。授权董事会修改公司章程中因公司董 事会人数变更而应当作相应变动的有关条款。

    以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％),0股反对,7500股 弃权,选举宋玉鸣先生为公司董事；

    以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％),0股反对,7500股 弃权,选举黄勇先生为公司董事；

    以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％),0股反对,7500股 弃权,选举吴元元女士为公司董事；

    以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％),0股反对,7500股 弃权,选举胡凤雷先生为公司董事；

    以72237464股赞成(占到会股东及代表所持表决权的99.99％),0股反对,7500股 弃权,选举陈爱清先生为公司董事；

    上述董事简历附后

    特此公告

    附：董事简历

    宋玉鸣,男,现年40岁,金融专业硕士,高级经济师, 历任石油部财务司外资处副 处长、中国联合石油公司处长、新奥特集团副总裁、香港华睿投资集团公司执行董 事、常务副总裁。现任上海龙都投资管理有限公司副总裁。

    黄勇,男,汉族,现年34岁,大学,先后在金达(香港)实业有限公司、 广东韩—化 学有限公司工作。现任上海龙都投资管理有限公司总裁助理。

    吴元元,女,汉族,现年25岁,对外经济贸易专业学士, 曾任德勤会计师行审计与 商务咨询部项目主管,从事会计服务、税务计划、公司内审、政府审计、 财务分析 等工作。现任上海励诚投资发展有限公司总经理助理。

    胡凤雷,男,现年35岁,大专,曾任海南省琼海牧工商发展公司经理、湖北广济药 业股份有限公司董事,现任海南琼海梅恩房地产开发公司经理。

    陈爱清先生,现年37岁,先后任武汉清诚贸易有限责任公司、武汉清诚食品有限 公司、武汉清诚广告有限公司、澳洲陈区国际食品有限公司、日本清诚食品有限会 社、咸丰清诚绿色食品有限公司、咸丰清诚和明魔芋精粉有限公司和武汉清诚贸易 有限公司等公司董事长。现任武汉清诚大桥食品有限公司董事长。