湖北广济药业股份有限公司第四届董事会于2002年 6月22日以通讯方式召开临 时会议，本次会议应到董事13名，实际书面签署会议决议文本的董事为13名，符合 《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法 有效。

    本次会议审议并通过了《关于放弃前次募集资金投资项目——收购咸宁第二制 药厂及年产600吨VB6技改工程项目的议案》：为确保公司前次募集资金的投资回报， 同时由于公司前次募集资金计划投资项目资金缺口较大（公司前次募集资金所计划 投入五个项目的总投资为28808万元，而公司前次实际募集资金为24163万元，资金 缺口为4645万元），经与湖北咸宁化工总厂（咸宁第二制药厂系其全资子公司）协 商一致，董事会拟放弃前次募集资金投资项目——收购咸宁第二制药厂及年产 600 吨VB6技改工程项目（总投资为3687万元）， 并决定将本项议案提交公司下次股东 大会予以审议。

    特此公告