湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月26 日在公司 专家楼会议室召开,本次会议应到董事13人,实到董事9人,另有3人授权委托其他 董事代为表决,4名监事和公司高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议,本次会议作出了以下决议：

    一、选举董事何谧先生为第四届董事会董事长；聘任胡电铃先生为总经理,聘 任汪宏勇先生为董事会秘书；经总经理提名,聘任欧阳建军女士为财务负责人,聘 任欧阳建军女士和何祥兴先生为常务副总经理,聘任董华先生、刘卫先生和宋志武 先生为副总经理；前述高级管理人员（简历附后）的聘期均为三年。

    二、审议通过了公司董事会议事规则,原董事会议事规则同时废止。

    三、审议通过了公司总经理工作细则,原经理班子议事规则同时废止。

    四、拟对《公司章程》第十三条进行修改：

    第十三条原为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    生产经营医药原料药、兽药原料药、医药制剂、医疗器械、食品、饲料、添加 剂、精细化工、玻璃器皿及包装印刷；文化娱乐、饮食服务；汽车货物运输；出口 本企业自产的各类药；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件。”

    拟修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    生产经营医药原料药、兽药原料药、医药制剂、食品、饲料、添加剂、精细化 工、玻璃器皿及包装印刷；饮食服务；汽车货物运输；出口本企业自产的各类药； 进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。”

    并决定将本项“关于修改公司章程第十三条的议案”提请公司下次股东大会审 议,如获股东大会审议通过再报工商登记管理部门备案。

    股东大会召开时间另定。

    附：湖北广济药业股份有限公司高级管理人员简历

    特此公告

     湖北广济药业股份有限公司高级管理人员简历

    胡电铃,男,现年41岁,中共党员,律师,研究生学历。历任海口市国营罗牛 山农场办公室副主任,海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘 书、副总经理、董事等职。现任湖北广济药业股份有限公司总经理、董事。

    欧阳建军,女,现年48岁,中共党员,大专,会计师,中国注册会计师。曾先 后在广济化肥厂、武穴市财政局、武穴市会计师事务所工作。现任湖北广济药业股 份有限公司董事、常务副总经理、财务总监。

    何祥兴,男,汉族,现年53岁,中共党员,大专文化。1966年参加工作,先后 在武穴市官桥公社、大治有色金属公司工作,1985年起历任湖北省广济制药厂办公 室主任、劳资科长、副厂长,湖北广济药业股份有限公司副经理等职。现任湖北广 济药业股份有限公司董事、常务副总经理。

    董华,男,汉族,现年48岁,中共党员,经济学硕士,曾先后在中国人民银行 辽宁省分行和中国工商银行辽宁省分行工作,曾任中国工商银行辽宁省股份信托投 资公司国际业务部经理、北京通用华阳经贸有限公司总经理等职务。现任湖北广济 药业股份有限公司副总经理。

    刘卫,男,现年45岁,中共党员,高级工程师,研究生,理学硕士,曾先后在 中科院武汉分院开发处、科研处、教育处、计算机技术开发公司工作。现任湖北广 济药业股份有限公司副总经理。

    宋志武,男,现年28岁,中共党员,大学,助理工程师。1995年参加工作,曾 任湖北广济药业股份有限公司办公室主任。现任湖北广济药业股份有限公司副总经 理。

    汪宏勇,男,现年28岁,中共党员,大专,助理经济师。1994年参加工作,曾 先后在湖北广济药业股份有限公司办公室、广宁制药厂、证券部工作。现任湖北广 济药业股份有限公司董事会秘书。