湖北广济药业股份有限公司董事会于2000年12月30日在公司二楼会议室召开临 时董事会会议,会议由何谧董事长主持。

    本次会议应到董事11人,实到董事9人(其中1人授权委托其董事代为出席会议), 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关规定。

    本次会议根据公司2000年12月30日召开的2000年第二次临时股东的授权, 修改 了公司章程中因公司董事会人数变更而应当作相应变动的有关条款：第九十三条, 原为“董事会由九名董事组成,设董事长一人。”,修改为“董事会由十一名董事组 成,设董事长一人。”

    特此公告