湖北广济药业股份有限公司董事会于2002年4月2日在公司专家楼会议室召开临 时会议,本次会议应到董事11人,实到董事9人,会议由董事长何谧先生主持, 符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,本 次会议作出了以下决议：

    一、同意将第一大股东武穴国有资产经营公司《关于提请股东大会审议董事会 〈关于前次募集资金使用情况的说明〉及会计师事务所出具的〈前次募集资金使用 情况专项报告〉的临时提案》(附后),提交公司2001年度股东大会予以审议；

    二、审议通过了公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》(附后)；

    三、决定将董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》和会计师事务所出具 的《前次募集资金使用情况专项报告》(附后),提交将于2002年4月26日召开的2001 年度股东大会审议。

    特此公告