湖北广济药业股份有限公司三届董事会第八次会议于2001年8月13 日在安华酒 店十一楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，另有1人委托其他董 事出席会议并代为行使表决权，6名监事和公司高级管理人员列席了会议， 符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长何谧先生 主持，经逐项审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度报告及其摘要。

    二、审议通过了公司2001年度中期财务报告及利润分配预案，决定2001年中期 公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了关于变更公司主要会计政策的议案，决定根据新的会计政策， 自2001年1月1日起在公司现行会计政策中增加三项计提资产减值准备的内容：计提 固定资产减值准备、计提无形资产减值准备和计提在建工程减值准备。

    特此公告