湖北广济药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月26 日在公司本部会 议厅召开，会议由何谧董事长主持。

    出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份80,475,904股， 占股份总数 的46.99％，符合有关规定，会议所作决议合法有效。 会议以投票表决的方式通过 了以下决议：

    一、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，通过了公司董事会2000年度工作报告。

    二、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，通过了公司监事会2000年度工作报告。

    三、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，通过了公司2000 年度财务决算报告及利润分配预案：经湖北大信有限责 任会计师事务所审计，截止2000年12月31日，公司总资产为676,215,133.25元，净 资产为481,541,139.96元，资本公积金为200,701,078.97元。2000年度公司主营业 务收入为134,145,114.32元，实现净利润30,615,863.66元，提取10 ％的法定公积 金、提取5％的法定公益金并加上年初未分配利润后，可供股东分配利润为84,312 ,128.10元；因公司近期投资项目所需资金较大，为有利于公司今后的发展， 2000 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，通过了公司2001年度利润分配政策预案：(1)公司预计2001年度实施利润 分配方案不少于一次；(2)预计2001 年度实现可供分配利润用于股利分配的比例不 低于10％，2000年度末滚动未分配利润用于股利分配的比例不低于10％；(3) 2001 年度利润分配采取送红股或派发现金形式，具体分配办法根据公司届时实际情况确 定。

    五、、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权， 通过了关于续聘会计师事务所的议案：续聘湖北大信有限责任公司会计 师事务所为公司2001年度财务审计机构。

    六、、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，逐条表决通过了关于修改公司章程的议案， 对公司章程作了部分修改， 具体修改情况附后。

    七、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权， 通过了关于变更部分募集资金投向项目的议案：同意公司第一大股东武 穴市国有资产经营公司(其所持股份占本公司总股本的23.99％) “关于变更募集资 金投向项目的临时提案”，为加快公司募集资金使用进度，促使募集资金尽快投入 见效，本次会议决定放弃以募集资金投入年产5吨VB7技改工程项目，将该部分资金 改投年增产500吨核黄素技改工程项目中的“核黄素新菌种生产技术引进技改项目” 和“核黄素生产线公用工程辅助设施技术项目”两个子项目。

    八、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，通过了关于公司董事会成员报酬的议案。

    九、以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对， 0股弃权，通过了关于公司监事会成员报酬的议案。

    十、本次会议审议通过了关于变更一名公司董事的议案：

    以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对，0 股 弃权，同意陈爱清先生辞去公司董事职务；

    以80,475,904股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100％)，0股反对，0 股 弃权，选举胡建华先生(个人简历附后)为公司董事。

    特此公告

    附一：胡建华先生简历：

    胡建华先生现年48岁，研究生文化，先后在湖南、北京、上海等地从事教育和 经济管理等工作，现任北京浩金网络技术开发有限公司董事长。

    附二：湖北广济药业股份有限公司股东大会关于通过修改公司章程议案的决议 公告